Mex:01152+(229) 938-7712, (229) 260-9914, (229 ) 934-1819
U.S.A. 001+ (954) 465-9480, (954) 394-9416, (714) 447-1242
Cuauhtémoc # 116 Col. Rigo Boca del Rio, Veracruz 91920 Mexico: (229) 938-7712, (229) 260-9914, (922) 934-1819
3020 Oak St. Hollywood Fl. 33021 U.S.A (954) 465-9480, (954) 394-9416, (714) 447-1242
PREGUNTAS
FRECUENTES
¿PITEADOFINO/ OBREGON CORPORACION Lava dinero o es una Empresa "presta-nombre"?
El lavado de dinero es el proceso de transformar ingresos ilegalmente obtenidos (es decir, "dinero
sucio") hacerlo legal (es decir, "limpio").
Por lo general, se trata de tres etapas: colocación, estratificación e integración. En
primer lugar, los fondos ilegítimos furtivamente introducen en el sistema financiero legítimo. El dinero “sucio” se mueve alrededor
de un negocio legal para crear confusión, a veces por el cableado o la transferencia a través de numerosas cuentas bancarias.
Por
último, se integra en el sistema financiero a través de transacciones adicionales hasta que el "dinero sucio" parece "limpio". El
lavado de dinero puede facilitar delitos como el narcotráfico, el terrorismo, y puede afectar negativamente a la economía global
En su misión de "proteger el sistema financiero de los abusos de los delitos financieros, incluyendo la financiación del terrorismo, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas", el Financial Crimes Enforcement Network actúa como el administrador designado de la Ley de Secreto Bancario (BSA). La BSA fue fundada en 1970 y se ha convertido en una de las herramientas más importantes en la lucha contra el lavado de dinero. Desde entonces, muchas otras leyes han mejorado y modificado la BSA para informar a la policía y las agencias reguladoras con las herramientas más eficaces para combatir el lavado de dinero.
Los pagos de transferencias electrónicas de banco a banco que Obregón Corporación / Piteadofino hace a nuestras fabricas proveedores de nuestros productos fabricados en el extranjero. Son vigiladas por este “network de gobierno” Algunas veces también hacemos transferencias para hacer pagos internacionales con nuestros proveedores y fábricas en el extranjero con Servicios de envío de fondos comerciales registrados con el gobierno para estos propósitos Money Services Business (por sus siglas en Ingles MSB), la operación de una de estas (MSB). Sin un registro autorizado ante el gobierno es un crimen federal.
Así que antes de que hagamos cualquier trato con este tipo de (MSB) en primer lugar nos aseguramos de que esa (MSB) esta establecida bajo la ley.
La Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo del 2004
Modificó la BSA que requiere a la Secretaria del tesoro para dictar reglamentos que requieren que determinadas instituciones financieras notifiquen las transferencias de transmisiones electrónicas de fondos, si la Secretaria del Tesoro determina que esa información es "razonablemente necesario" para ayudar en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
No perdamos la visión que como una empresa de importación y exportación nos entendemos con algunas agencias de gobierno en los EE.UU. como:
U.S.C.I.S (Unites States Custom Immigration Services)
DEA (Drug Enforcement Administration)
USDA (United States Department of Agriculture)
FDA (Federal Drug Administration)
ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives)
IRS (Internal Revenue Services)
Fish and Wildlife
Entre otras algunas agencias del U.S. gobierno, que tienen un registro de nuestras actividades de negocios y registro como empresa.
Además tenemos un registro de la marca registrada que se coloca en cada producto que desarrollamos que indica el lugar donde se fabrican esos productos.
Estamos registrados como una "C" Corporación registrada con el secretario de Estado de la Florida para hacer negocios de importación, exportación, y distribución de nuestros productos y pagamos corrientemente los impuestos estatales, Federales y locales que tal corporación genere, así como todas las imposiciones para el desarrollo de un fuerte y sólido negocio con buena dirección, visión y la innovación continua de nuestros productos de acuerdo con lo que el mercado requiere.
No prestamos o damos otro uso del derecho de nombre de la empresa que encubra cualquier otro con actividad ilegal. Cooperamos con las autoridades de cualquier asunto para proteger a nuestros países (EE.UU, México y China.) contra el crecimiento de las actividades de la delincuencia, tales como la falsificación y “Piratería”, o cualquier otra ilegalidad que afecte directamente nuestro entorno comercial
Por lo tanto es casi imposible hacer cualquier actividad ilegal dentro de los principios y morales y estatutos de nuestro negocio.
El recelo y la incapacidad de algunos otros celosos porque no pueden ser competitivos con nuestras estrategias de mercado, los métodos de distribución y los precios de productos con buena calidad semejantes a los nuestros. Hace que en sus mentes pequeñas de forma fácil y cobarde nos mencionen con seguridad, de que con llevamos una extra ilegal actividad en paralelo, ya que su corto entender los limita de formas ingeniosas de cómo construir un negocio fuerte. Desafortunadamente es muy común esa forma de pensamiento corto y señalamientos infundados entre competidores comerciales del mismo género en el mercado Hispano-Mexicano